證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－020
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會第四十二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次臨時會議通知于2023年5月18日以電子郵件送達(dá)，并于2023年5月23日16:30召開。公司董事應(yīng)到會7人，實到會5人，分別為：杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生，董事姜少波先生因工作原因無法出席本次會議，委托董事馬軍民先生代為表決，獨立董事谷秀娟女士因身體原因無法出席本次會議，委托獨立董事董一鳴先生代為表決。本次會議以現(xiàn)場和視頻方式進(jìn)行，由半數(shù)以上的公司董事共同推薦董事馬軍民先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長暨董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、董事會技術(shù)委員會主任委員的議案》；
公司全體董事同意選舉姜少波先生（相關(guān)簡歷附后）為公司第六屆董事會董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及董事會技術(shù)委員會主任委員，任職期限自董事會審議通過之日起至新一屆董事會產(chǎn)生之日起為止。
二、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司申請2023年度融資授信額度的議案》；
公司全體董事同意公司申請的2023年度融資授信額度，并提請股東大會授權(quán)公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關(guān)文件，授權(quán)期限自該事項經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2024年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。同時，公司股東大會授權(quán)公司董事會，以年度授信在有效期內(nèi)、且授信總量保持不變?yōu)榍疤幔缬鲈诒灸甓葍?nèi)授信銀行、或銀行間授信額度的適度調(diào)整，經(jīng)公司董事會審議即可，無需另行提請股東大會審議。
本事項詳情請見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時報》、《中國證券報》的公司公告（2023-021）
本議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。
三、7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。
為盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，全體董事同意公司及下屬子公司天津河海管業(yè)有限公司將其項下部分的機(jī)器設(shè)備作為租賃物以售后回租的方式與誠泰融資租賃（上海）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資總額不超過5,000萬元，租賃期限為36個月。
公司董事會授權(quán)公司董事長與誠泰租賃簽署本次融資租賃事宜項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件。
獨立董事對公司上述交易事項發(fā)表了獨立意見。有關(guān)具體事項請詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn（公告編號：2023-022）。
四、7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間為2023年6月8日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月8日當(dāng)日內(nèi)的規(guī)定時間。
會議通知相關(guān)內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年5月24日
附：姜少波簡歷：
姜少波先生：中國國籍，中共黨員，1970年2月出生，本科學(xué)歷，政工師、工程師。曾任新疆水泥廠統(tǒng)計員、加氣砼分廠經(jīng)營部主任、廠長，新疆水泥廠工貿(mào)公司經(jīng)理，新疆天山建材新型墻體材料有限責(zé)任公司黨支部書記、總經(jīng)理、董事長，新疆天山新型保溫材料有限責(zé)任公司黨支部書記，新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第五屆董事會董事�，F(xiàn)任公司第六屆董事會董事、新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。
姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生為公司控股股東新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；不存在最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；不存在最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；經(jīng)查詢，姜少波先生不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
|
